Специалист внутреннего контроля (БКИ, ПОД/ФТ)

Обязанности:

1.Работа с Бюро кредитных историй (основной функционал)

• Взаимодействие с бюро кредитных историй
• Направление сведений (корректировки) в БКИ
• Контроль за качеством данных о кредитных историях в БКИ
• Работа с техническим сбоем, устранение несоответствия данных
• Формирование запросов в БКИ на получение кредитного отчета
• Ответы на запросы контролирующих органов (БКИ, ЦБ)

2.Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ (исполнение частично)

• Обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
• Выявление, формирование и направление сведений, по сделкам подлежащих обязательному контролю, необычных сделках в Росфинмониторинг
• Участие в организации идентификации, обновления сведений о клиентах, представителях, бенефициарных владельцах
• Формирование Анкет в рамках 115-ФЗ

3.Подготовка и направление информации в Федресурс (исполнение частично)

4.Работа с системе электронных паспортов (исполнение частично)

• Прием и выгрузка ЭПТС из ПО «Система электронных паспортов»
• Формирование заявления на смену собственника ЭПТС//ПСМ в системе электронных паспортов

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или по направлению взаимодействия с БКИ не менее 1 года;
• Внимательность, аналитическое мышление, ответственность, исполнительность.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Белая заработная плата;
• График работы 5/2;
• Расширенный социальный пакет: полный пакет ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни, компенсация расходов на спорт, в день рождение компания дарит «день посвященный себе» (оплачиваемый выходной) и денежный подарок.
• Культура открытости и взаимопомощи: у нас работают люди, увлеченные тем, что они делают;
• В лице Специалиста внутреннего контроля (БКИ, ПОД/ФТ) ищем профессионала, умеющего выстраивать качественную работу с полной ответственностью за конечный результат.